25 juni 2020.

Dinsdag 23 juni 2020 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel betreffende de registratie van ‘Ultimate Beneficial Owners’ (UBO’s) van in Nederland opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten. Het aangenomen wetsvoorstel leidt tot wijziging van onder meer de Handelsregisterwet 2007 en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) in verband met de verplichting tot het hebben, bijhouden en centraal registreren van informatie over de uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s). Dit moet helpen voorkomen dat het financiële stelsel gebruikt wordt voor het witwassen of terrorismefinanciering.

Rechtspersonen zijn verplicht om informatie over hun UBO(‘s) te registreren bij de Kamer van Koophandel. In het geval die verplichting niet wordt nageleefd, kan dat leiden tot een administratieve of strafrechtelijke sanctie voor zowel de rechtspersoon als de UBO. De wetswijzigingen vloeien voort uit de Vierde Europese Anti-witwasrichtlijn (EU/2015/849), zoals gewijzigd door de Vijfde Anti-witwasrichtlijn (EU/2018/843).

Het register gaat live op 27 september 2020.